ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) : CAMS7日本語

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. 金融犯罪リスクを防ぐために、実装されるポリシー、管理、および手順は次のようになります。

A) 第一防衛線によってのみ作成、承認、所有され、毎年見直される
B) 企業が記入し、外部の企業によって検証される
C) 最新の技術を使用した洗練された自動化された制御を組み込む
D) 会社の規模と性質に比例し、上級管理職によって承認され、定期的に見直される

2. 「ハワラ」の使用に関連する金融犯罪リスクは、次から生じる可能性があります。(2 つ選択してください。)

A) 上級政治家による頻繁な使用。
B) 返品されたトランザクションのリスクが高まります。
C) サードパーティのプログラムマネージャーによるリモートID検証
D) トランザクションの発信者、受信者、およびソースを追跡することが困難です。
E) 正式な銀行システムの外で国境を越えた取引に使用される非公式ネットワーク

3. 高リスク顧客のオンボーディングに関連する AML リスクは次のどれですか? (2 つ選択してください)

A) 金融犯罪に関与する可能性が高まる
B) 不正収益の洗浄の可能性が高まる
C) 強化された顧客デューデリジェンス要件
D) 低リスクの顧客に比べて規制の監視が緩和される

4. 金融活動作業部会（FATF）の「密告」に関する勧告によれば、報告主体の義務を正確に説明している次の記述はどれですか。

A) 報告主体は、顧客関係の透明性維持の一環として、疑わしい活動報告（SAR）が提出された場合、顧客に通知する必要がある。
B) 報告主体は、疑わしい活動報告（SAR）が提出されたこと、または調査が進行中であることを顧客または第三者に開示することは禁止されています。
C) 報告主体は、疑わしい活動の報告を提出する前に、状況を明確にするのに役立つ場合、顧客と疑わしい活動について話し合うことが許可されます。
D) 報告主体は、機密性を損なうことなく、組織内で疑わしい活動に関する一般情報を共有できる。

5. 金融活動作業部会 (FATF) がさまざまな管轄区域の AML 管理の品質を評価するために使用する相互評価とその後のフォローアップのプロセスにおいて、FATF は次のことを行います。

A) 加盟国が他の管轄区域の AML 管理を評価し、改善のための勧告を行う
ピアレビュー プロセスを実施します。
B) AML 管理が緩い管轄区域に経済制裁を課し、管理強化を強制します。
C) AML 管理が緩い管轄区域の金融機関に対して現地検査を実施し、欠陥を特定して改善を推奨します。
D) AML 管理の自己評価に基づいてすべての加盟管轄区域をランク付けした年次レポートを発行します。

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