ACAMS CAMS7日本語 : Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版)

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Our braindumps (CAMS7日本語 - Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版)) are very good:

As for our braindumps we provide you three types to choose. The CAMS7日本語 PDF type is available for reading and printing. You can print more and practice many times. Also you can share with your friends and compete with them. The CAMS7日本語 Software type can be downloaded in all electronics and is more inactive and interesting when you are learning. Also the software has memory function that it can pick out mistakes you make and it will require you practice many times. The CAMS7日本語 On-Line type is the updated one based on soft type. Except of the advantages on soft type it has more functions and it makes you study while you are playing.

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. 電子商取引プラットフォームに固有の金融犯罪リスクにはどのようなものがありますか? (4 つ選択してください。)

A) 盗まれた銀行カードを使ったオンライン購入
B) 詐欺の被害に遭いやすい電子商取引プラットフォーム
C) 犯罪収益の隠蔽のための外貨の使用
D) 犯罪収益の移動に悪用される電子商取引プラットフォーム
E) 規制されていないピアツーピア融資を奨励する電子商取引プラットフォーム
F) 違法取引の隠れ蓑として利用される電子商取引プラットフォーム

2. テロ資金供与（CFT）
国連安全保障理事会（UNSC）は、国やテロ組織に対して制裁制度を課す権限を有しています。
国連安全保障理事会が課した制裁に関して正しい記述はどれですか。(2 つ選択してください。)

A) 国連安全保障理事会が課した制裁措置への直接的な違反は、すべての加盟国において犯罪行為となる。
B) 国連加盟国は、国連安全保障理事会によって課された制裁を実施し、執行することが期待されている。
C) 国連は武器禁輸を課すことはできるが、特定の国への他の物品の直接的または間接的な輸出を禁止することはできない。
D) 国連安全保障理事会が課した制裁を回避または逃れようとする行為は、現地の法律や規則で指定されている場合、刑事犯罪となる可能性がある。

3. 貴金属や高額品のディーラーを通じてマネーロンダリングやテロ資金供与の可能性があることを示す危険信号は次のどれですか?

A) 顧客が骨董品ディーラーに高額の骨董品の代金をクレジットカードで支払う
B) 顧客は高級な限定版の高級腕時計を現金で購入した際に手書きの領収書を希望しています。
C) 顧客は現金と暗号通貨を組み合わせて金塊を購入したいと考えています
D) 顧客がキンバリープロセス認証カットダイヤモンドの購入を特に希望する場合

4. 第一防衛線は次の責任を負います。

A) コンプライアンス制御の有効性を評価する。
B) 完全な顧客情報を収集します。
C) 疑わしい活動および制裁の報告。
D) 顧客の継続的なスクリーニング。

5. リスクベースのアプローチを使用して効果的な管理フレームワークを設計するための最初のステップは何ですか?

A) リスク管理の評価
B) リスク管理の確立
C) 継続的なリスク監視
D) リスク評価の実施

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